Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Os ré especialmenteus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
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A lista por denunciados inclui este então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante este perÃodo por tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Por entendimento com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O magistrado destacou ainda o risco de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.